Archief juni 30, 2008
Hawala-bank buiten schot
30 juni 2008 in FD p.1 door Siem Eikelenboom
Een grootscheepse actie van het Openbaar Ministerie (OM) en de fiscale opsporingsdienst FIOD-ECD tegen illegaal ondergronds ‘hawala’-bankieren, heeft afgelopen jaren geen vervolg gekregen. (..) Uit onderzoek van deze krant blijkt dat de met veel publiciteit omgeven zaak is geseponeerd. (..) De bestrijding van illegaal bankieren en witwassen geldt sinds de aanslagen van 11 september 2001 [...]
Categorie: Fiscaal Meer van: FD, Siem Eikelenboom
